公告日期：2025-10-28

中信建投证券股份有限公司

关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销募集资金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫宏业”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
149,736.92 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 30 日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000291 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）承诺投资项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开

发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，截至 2025 年 9 月

30 日，公司承诺投资募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至 2025

项目投资总 拟使用募 募集资金 年 9 月 30

序号 项目名称 额 集资金额 利息收入 日募集资 投资进度
金投入金

额

1 新能源特种线缆智能化 26,300.00 26,300.00 471.78 19,441.11 73.92%
制造中心项目

2 新能源特种线缆研发中 13,300.00 13,300.00 340.61 10,920.34 82.11%
心及信息化建设项目

3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 3.07 5,003.07 -

合计 44,600.00 44,600.00 815.46 35,364.52 -

注：上述募集资金投入金额包含利息收入扣除银行手续费后的净额，以上截至 2025 年 9 月

30 日数据未经审计。

（二）超募资金投资项目

2023 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

三次会议，并于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募

资金人民币 30,000.00 万元永久补充流动资金。

2023 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第

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