公告日期：2025-10-28

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-089
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日以书面及邮件等形式送达，
会议于 2025 年 10 月 27 日 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。其中
独立董事陈明清、宋起超，董事杨宇伟以通讯形式出席会议。本次会议应到会董
事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事
长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

考虑到公司整体营运规划所需，公司全资子公司鑫宏业科技（湖南）有限公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.5 亿元，担保额度有效期 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营发展的需要，董事会同意公司
及子公司在原有 2025 年度申请不超过人民币 420,000 万元（含 420,000 万元）的
综合授信额度预计的基础上，增加公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超
过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的综合授信额度预计。公司及子公司 2025
年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本次增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计事项的有效期与 2024 年年度股东大会审议通过的 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计事项一致，在该有效期内，上述授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于新增开展应收账款无追索权保理业务的议案》

为了加快公司应收账款回收，提高资金周转效率并改善经营性现金流状况，公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构新增开展不超过 1亿元的无追索权应收账款保理业务。保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起 1 年内。董事会授权公司管理层或相关负责人根据公司实际情况，行使具体操作的决策权及签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》

截至 2025 年 9 月 30 日，“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”
已达到预定可使用状态，满足结项条件，项目累计投入募集资金 22,873.75 元，节余募集资金 2,301.06 万元（含理财收益和利息收入，具体金额以资金……
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