公告日期：2025-09-15

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-081
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份92,479,660股，占公司有表决权股份总数的67.7237％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.4825％。

通过网络投票的股东93人，代表股份329,420股，占公司有表决权股份总数的0.2412％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东93人，代表股份329,420股，占公司有表决权股份总数的0.2412％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东93人，代表股份329,420股，占公司有表决权股份总数的0.2412％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：

同意 92,423,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398％；
反对 55,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意 273,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.0915％；反对 55,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8781％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．2025年第二次临时股东会决议；

2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日

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