公告日期：2025-12-12

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-054
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称“公司”“万得凯”）于 2025 年
12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会、第四届董事会第一次会议和第四届董事会
第二次会议。公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立
董事和 3 名独立董事），该 8 名董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议完成了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：钟兴富先生（董事长）、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士

独立董事：朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生

职工代表董事：皮常青先生

公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟，其中钟兴富为召集人。

2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青，其中朱建为召集人。

3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁，其中陈楚龙为召集人。

4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽，其中连之伟为召集人。
公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人朱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议聘任的高级管理人员具体如下：

1、总经理：陈方仁

2、副总经理：陈金勇、陈礼宏、黄曼

3、董事会秘书：黄曼

4、财务负责人：陈伟君

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒、通报批评或公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属
于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表的情况

1、审计部负责人：林梦雅

2、证券事务代表：应巧

上述聘任的审计部负责人、证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计部负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0576-8749855……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。