公告日期：2025-04-29

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-014

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月22日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票：2025年5月22日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机 √

构的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（2）本次股东会上，公司独立董事将进行2024年年度述职。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进 行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管……
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