公告日期：2025-04-29

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-002

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事主席钟芳芳召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
的财务状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

表决结……
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