公告日期：2025-04-29

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-001
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 14 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及
其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足日常生产经营需要，提高超募资金使用效率，董事会同意使用超募资金3,933.95 万元用于永久补充流动资金，相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议……
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