公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 万得凯部分募投项目重新论证并延期进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得
凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募
集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发
行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,其中超募资金 341,814,891.40 元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天 健验〔2022〕474 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投资额

1 年产 10,000 万件阀与五金建设项目 49,486.57 49,486.57

2 年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南） 6,860.00 6,860.00

3 研发中心建设项目 4,505.41 4,505.41

4 新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项 15,726.92 15,726.92
目

合计 76,578.90 76,578.90

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，基于谨慎原则对本次募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称 调整前项目达到预计可 调整后项目达到预计

使用状态日期 可使用状态日期

年产 10,000 万件阀与五金建设项目 2025 年 7 月 2026 年 7 月

研发中心建设项目 2025 年 7 月 2026 年 7 月

（二）部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。

“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩基工程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。

“研发中心建设项目”用地与“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”的无法按期开展，该项目预计可使用状态日期同步延期。

为了保证募投项目……
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