公告日期：2025-12-03

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-089
深圳市江波龙电子股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股
东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025年第四次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二） 股东会的召集人：董事会

（三） 会议召开的合法、合规性

董事会召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。

（四） 会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托
他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。

3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

（七） 出席对象：

1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八） 会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海

金融中心二期 B 座 23 楼。

（九） 特别提示

本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用
自理。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 非累积投票提案 √

股股票条件的议案》

《关于公司 2025 年度向特定对象发 √作为投票对象的
2.00 行 A 股股票方案的议案》（需逐项表 非累积投票提案

决） 子议案数（10）

2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式和发行时间 ……
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