公告日期：2025-04-28

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-033

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召
开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公 司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“江波龙中山存储产业园二期建设 项目”和“企业级及工规级存储器研发项目”（以下统称“本次拟结项项目”）已达 到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目进行结项并将扣除未支付款项后 的节余募集资金 6,934.91 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交股 东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843号），公司以公
开发行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23
万元后，实际募集资金净额为 218,500.77万元。

上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出 具《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第
61350056_H01 号）。2022 年 7 月 29 日，上述募集资金已经全部到账并存放于
公司募集资金专户管理。

公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目投资情况

公司首次公开发行股票募投项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 江波龙中山存储产业园二期建设 70,041.00 70,000.00

项目

2 企业级及工规级存储器研发项目 67,461.50 63,600.00

3 小容量 Flash 存储芯片设计研发 13,460.00 13,460.00

项目

4 收购 SMART Brazil 81%股权项 144,955.13① 26,440.77

目

5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

- 合计 340,917.63 218,500.77

其中：

① 收购股权项目中《股权购买协议》约定的基础交易对价为 16,605万美元，最终交易
对价将根据《股权购买协议》的约定进行相应调整。假设以2023年 4月30日作为报表基准
日，根据收购标的截至报表基准日的现金金额、负债金额、运营资本等计算，本次交易对

价约为 20,061 万美元，预计投资总额按照国家外汇局网站公布的 2023 年 6 月 30 日人民币

与美元汇率中间价（1 美元兑换 7.2258 元人民币）折算，实际人民币投资总额以最终协议
履行结果为准。

三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）募集资金节余情况

本次拟结项项目为“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规
级存储器研发项目”。截至 2025 年 3 月 31 日，上述结项募集资金投资项目累计
已使用募集资金 124,951.97 万元，节余募集资金为 ……
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