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发表于 2025-10-22 16:16:05 股吧网页版
美利信:第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-23


证券代码:301307 证券简称:美利信 公告编号:2025-048
重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第十五
次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由董事长余亚军先生主持,应出席表决董事 9 名,实际出席表决董事 9 名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议,公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》

经与会董事审议,公司为全资子公司 Millison Casting Technology LLC(中文
名称:美利信压铸科技有限公司)提供不超过 500 万美元(或等额人民币)的业
务合同担保,用于 Millison Casting Technology LLC 开展日常经营业务过程中无
法履行合同义务风险提供最高额保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会
审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议(函件)生效之日起至 12 个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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