公告日期：2025-09-11

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-069
深圳市朗坤科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计182 名，代表有表决权股份数 81,816,428 股，占公司有表决权股份总数的
33.9166%。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东7名，代表有表决权股份数80,971,000股，占公司有表决权股份总数的33.5661%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东175名，代表有表决权股份数845,428股，占公司有表决权股份总数的0.3505%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者177名，代表有表决权股份数913,428股，占公司有表决权股份总数的0.3787%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者2名，代表有表决权股份数68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0282%。通过网络投票的中小投资者175名，代表有表决权股份数845,428股，占公司有表决权股份总数的0.3505%。

3、公司监事、董事会秘书和部分董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意81,797,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对15,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小股东表决情况：同意894,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9747％；反对15,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6422％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3832％。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意81,766,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343％。

其中，中小股东表决情况：同意863,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5042％；反对22,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4195％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0763％。

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。（三）逐项审议《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》

3.01 关于修订《股东会……
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