公告日期：2025-04-25

深圳市朗坤科技股份有限公司

章

程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨与经营范围...... 4
第三章 公司股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23

第一节董事...... 23

第二节董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节监事...... 33

第二节监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节财务会计制度...... 36

第二节内部审计...... 39

第三节会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 40

第一节通知...... 40

第二节公告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算...... 42
第十一章修改章程...... 43
第十二章附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”、“股份公司”）。公司前身于 2001 年 1 月 12 日在深圳设立，2016
年4月1日，整体变更成股份有限公司，统一社会信用代码91440300726179986Y。
第三条 公司于 2022 年 8 月 10 日经深圳证券交易所审核，于 2023 年 3 月 9
日取得中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板
注册决定，首次公开向社会公众发行人民币普通股 6,089.27 万股，于 2023 年 5
月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称：深圳市朗坤科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Lions King Hi-Tech Co., Ltd

公司住所：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13 楼

邮政编码：518117

电 话：0755-89891111

第五条 公司注册资本为人民币 24,028. 72 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：打造一流企业，建设一流项目，培养一流员工！公司立志成为行业内的标杆企业、领军企业，为客户提供一流的服务，为员工提供一流的才华施展空间和个人成长平台；成为一流的企业必须具备打造精品的匠心意识和能力，以超出客户期待的努力建设一流项目，呈现一流成果；一流的企业必由一流的员工组成，重视人才就是重视企业发展。公司通过制定科学的人才培养规划和成长通道……
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