公告日期：2025-04-25

深圳市朗坤科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈慈琼）

各位股东及股东代表：

本人陈慈琼，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会的独立董事，在 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年任职期内履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈慈琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资产评估师、证券分析师。曾任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱基金会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事，现为深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、深圳市力合微电子股份有限公司独立董事，自 2024 年 7 月起，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度任职期内履职情况

（一）出席董事会会议、股东大会会议情况

2024 年，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。
本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，亲自出席 3 次董事会会议，2
次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

应出席 实际出 委托出 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会 席董事 席董事 次数 亲自参加董事会 大会次数
次数 会次数 会次数 会议

陈慈琼 3 3 0 0 否 2

本人认为，2024 年度本人任职期间内公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会会议上的各项非关联议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及发展委员会四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员。在 2024 年度任职期间，相关履职情况如下：

1、2024 年任职期间，第三届董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人出席
并主持会议。本人主持审计委员会的日常工作，并与其他委员共同对公司 2024年半年度报告及 2024 年第三季度报告、2024 年半年度募集资金的存放及使用情况等事项进行审议决策，切实发挥审计委员会的作用。

2、2024 年任职期间，第三届董事会薪酬委员会共召开 1 次会议，本人参加
出席。本人与其他委员共同对公司 2023 年度限制性股票激励计划剩余预留股份授予、价格调整、公司层面业绩目标调整等事项进行审议决策，切实发挥薪酬委员会的作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司审计督察办及年审会计师事务所进行积极沟通。定期听取公司内部审计工作情况报告，了解公司内控制度建设及执行情况。与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果的真实性和准确性。

（四）对公司进行现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

本人充分利用参加董事会会议、股东大会等机会和其他工作时间，通过到公司进……
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