公告日期：2025-05-14

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-027
北京华如科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
B 座公司大会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会。

6、主持人：董事长韩超。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 130 人，代表股份
49,165,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.9123%。其中：现场出席本次股
东会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 48,379,100 股，占公司有表决权股份
总数的 31.4017%。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 786,547 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5105%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 128 人，代表股份 6,505,647
股，占公司有表决权股份总数的 4.2227%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 4 人，代表股份 5,719,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.7121%。
通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 786,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.5105%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本 155,865,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,800,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为 154,065,000 股。）

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 48,851,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3614%；反对 294,747 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5995%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0391%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 95.1742%；反对 294,747 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 4.5306%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2951%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 48,851,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3614%；反对 294,747 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5995%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0391%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 95.1742%；反对 294,747 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 4.5306%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份……
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