公告日期：2025-04-21

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-020
北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025
年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送
达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

董事会认为，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构
发 表 了 专 项 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的……
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