公告日期：2025-12-25

长江证券承销保荐有限公司

关于伊犁川宁生物技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
建设的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设事项（以下简称“本次事项”）进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊
犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。

公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天健验〔2022〕8-48 号”的《验资报告》。公司及全资子公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

根据公司 2022 年 12 月 22 日公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，公司将首次公开发行股票募集资金用于“上海研究院建设项目”
和“偿还银行借款”。2023 年 2 月 14 日公司披露了《关于首次公开发行股票超募
资金使用计划的公告》，将部分超募资金用于“绿色循环产业园项目”和“永久补
充流动资金”；2023 年 4 月 4 日公司披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司关
于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的公告》，对“上海研究院建设项目”的投资金额、实施方式进行了变更，并对上海锐康生物技
术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）进行增资。截至 2025 年 11 月 30 日，
上述募投项目具体情况如下：

单位：万元

序 实施主 募集资金承 调整后募集资 累计投入

号 体 项目名称 诺投资总额 金承诺投资总 募集资金 备注
额

首次公开发行股份承诺投资项目

1 锐康生 上海研究院 20,000.00 20,000.00 20,000.00 拟结项
物 建设项目

2 川宁生 偿还银行借 40,000.00 40,000.00 40,000.00 已完结
物 款

小计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 —

超募资金承诺投资项目

3 锐康生 上海研究院 0.00 10,000.00 3,741.39 拟结项
物 建设项目

4 川宁生 补充流动资 0.00 12,500.00 12,500.00 已完结
物 金

5 疆宁生 绿色循环 0.00 20,000.00 20,110.48 实施中
物 产业园项目

小计 0.00 42,500.00 36,351.87 —

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