公告日期：2025-04-29

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-021
伊犁川宁生物技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会
议于2025年4月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第
一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》，认为公司的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，公允反映了公司 2025 年 3 月 31 日的财务状况以及 2025 年第一季度
的经营成果和现金流量，保证公司 2025 年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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