公告日期：2025-11-28

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-049
福建远翔新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 15 日
（星期一）14：30 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议
室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流 非累积投票提案 √

动资金的议案》

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 1 属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传
真方式登记的须在 2025 年 12 月 11 日（星期四）17：00 之前送达或传真至公司。

2、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 层会议室。

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、……
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