公告日期：2025-11-14

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-055
山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊
女士、鲁华先生回避表决。

董事会认为，公司本次放弃优先认购权，不改变公司对子公司无锡出类信息 科技发展有限公司的持股比例和控制权，对公司的财务及经营成果无重大影响， 不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次放弃对子公司股权的优先购买权暨 关联交易事项。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放
弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；

2. 第三届董事会独立董事专门会议相关会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 14 日

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