公告日期：2025-11-05

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-051
山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
10 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通 讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过
后，尚须提请公司股东会审议。

为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外发行试行办法》”）及《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规的规定，董事会同意公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”“本次 H 股上市”“本次发行上市”或“本次发行”）。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会逐项审议通
过，尚需提交股东会审议。

鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市，根据《公司法》《证券法》《境外发行试行办法》及《香港联交所上市规则》及香港法律及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，董事会同意公司本次发行上市方案，具体如下：

1. 上市地点

本次发行的 H 股股票申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股并上市，具体发行时间及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据境内
外资本市场状况、境内外监管部门批准或备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；及/或（2）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求（或豁免）等监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 14%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行规模、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销……
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