公告日期：2025-11-05

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-054
山东卓创资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025
年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股
东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打
码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议 非累积投票提案 √
案

√作为
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案 投票对
2.00 的议案 非累积投票提案 象的子
议案数
（10）

2.……
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