公告日期：2025-10-15

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-043
山东卓创资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 14 日
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.会议地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《募集资金……
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