公告日期：2025-04-21

山东卓创资讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（朱清滨）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册
会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员，山东鲁阳节能材料股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司（非上市）独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 6 次，实际出席董
事会 6 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 3 次。

本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。2024 年度，本人按照公司董事会各专门委员会议事细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 董事会审计委员会

2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会，本人均亲自出席，会议具
体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2024 年 2 月 第三届董事会 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告及 2024 年度
26 日 审计委员会第 工作计划的议案》。

四次会议

1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；

2. 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；
3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
2024 年 4 月 第三届董事会 案》；

22 日 审计委员会第 4. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
五次会议 议案》；

5. 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
……
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