公告日期：2025-04-21

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-014
山东卓创资讯股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯
安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职
权，保障了公司和全体股东的利益，《2024 年度监事会工作报告》真实、全面反
映了公司监事会 2024 年度工作情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

3. 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2025JNAA6B0179”号《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》没有异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的
议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

监事会认为，本议案符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持股信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

6. 审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合法律法规、规范性文……
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