公告日期：2025-04-21

山东卓创资讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张宜生）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年
1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月至今任公司独立董事。本人同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人勤勉尽责，细致审阅了董事会及相应专门委员会、独董专门会议讨论的各项议题及其相关资料，审慎地行使独立董事投票权，有效促进了董事会的科学决策，并为公司的稳健发展做出了积极贡献。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 6 次，实际出席董
事会 6 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 3 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2024年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

本人认为公司股东大会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则的要求，亲自出席了公司董事会各专门委员会的历次会议并参与了会议讨论。

1. 董事会审计委员会

2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会，本人均亲自出席，会议具
体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2024 年 2 月 第三届董事会 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告及 2024 年度
26 日 审计委员会第 工作计划的议案》。

四次会议

1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；

2. 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；
3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
2024 年 4 月 第三届董事会 案》；

22 日 审计委员会第 4. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
五次会议 议案》；

5. 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
6. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》；

7. ……
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