公告日期：2025-04-21

山东卓创资讯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司内部制度的规定，忠实履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为，优化内部管理，强化成本控制意识，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳健经营。2024 年，公司实现营业收入 29,442.30 万元，较上年同期增长 3.83%；
实现净利润 7,050.95 万元，较上年同期增长 35.43%；截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产 93,802.17 万元，较上年同期下降 4.24%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

号

1 第三届董事会 2024 年 3 2024年3月 会议审议通过了全部议案，无新增、

第五次会议 月 4 日 5 日 变更或否决情形。会议决议情况详见

披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第三届董
事会第五次会议决议公告》（2024-

001）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
第三届董事会 2024 年 3 2024年3月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
2 第六次会议 月 20 日 20 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第三届董事会第六次会议决议公告》
（2024-009）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
3 第三届董事会 2024 年 4 2024年4月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
第七次会议 月 25 日 26 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2024-014）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变
4 第三届董事会 2024 年 8 2024年8月 更或否决情形。会议决议情况详见披露
第八次会议 月 8 日 9 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2024-029）。

会议审……
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