公告日期：2025-12-25

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-081
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）部分首次公开发行前已发行股份；

2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 200,000,000
股，占公司总股本的 26.91%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月；

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 12 月 30 日。

一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动情况

1、首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，并经深圳证券交易所《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2022〕1204 号）许可后，正式于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司股份总数由 253,790,000 股变更为338,390,000 股

2、上市后股份变动情况

（1）由于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属 2,917,600 股（此次归属股票上市流通日为 2025 年 6 月 13 日），公司总股
本由 338,390,000 股增加至 341,307,600 股。

（2）由于实施重大资产重组，公司向上海申和投资有限公司等 59 名交易
对手合计发行 379,760,567 股股份（此次新增股份的上市日为 2025 年 7 月 25
日）和 3,599,009 张可转换公司债券，公司总股本由 341,307,600 股增加至721,068,167 股。

（3）由于实施重大资产重组之募集配套资金，公司向 13 家特定对象发行
21,939,831 股股份（此次新增股份的上市日为 2025 年 9 月 4 日），公司总股本
由 721,068,167 股增加至 743,007,998 股。

（4）由于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属 179,600 股（此次归属股票上市流通日为 2025 年 10 月 31 日），公司总股本
由 743,007,998 股增加至 743,187,598 股。

本公告披露日，公司总股本为 743,187,598 股，其中无限售条件流通股为140,953,200 股，占总股本的比例为 18.97%，有限售条件流通股为 602,234,398股，占总股本的比例为 81.03%。

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 200,000,000 股，占公司总股本的26.91%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月；本次解除限售的
股份上市流通日期为 2025 年 12 月 30 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股东户数共计 3 户，分别为上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）、上海祖贞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海祖贞”）、上海泽祖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海泽祖”）。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，相关股东承诺如下：

（一）股份流通限制及自愿锁定承诺

1、上海申和承诺

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或者间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。本公司遵守法律法规、中国证券监督管理委员会相关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所相关业务规则对控股股东股份转让的其他规定。

2、当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价、或发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行价之情形，则本公司在发行……
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