公告日期：2025-04-30

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，准时出席本届董事会历次会议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度具体工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其他衍生增值服务。领域涵盖泛半导体设备精密洗净服务、增值服务、维修翻新、检测分析、半导体新品零部件等业务。报告期内，公司实现营业收入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%。截至报告期末，公司总资产1,809,811,858.88元，归属于上市公司股东的净资产1,511,562,915.18元。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号 会议届 召开时 议案

次 间

第二届 2024年 1、2023年度董事会工作报告

1 董事会 04月25 2、2023年度总经理工作报告

第五次 日 3、《2023年年度报告》全文及摘要

会议 4、2024年第一季度报告

5、2023年度财务决算报告

6、2023年度利润分配预案

7、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

8、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

9、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案

10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

11、关于部分募集资金投资项目延期的议案

12、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案

13、关于2024年日常关联交易预计的议案

14、2023年度内部控制自我评价报告

15、关于拟续聘会计师事务所的议案

16、关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案

17、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

18、关于制定《独立董事工作制度》的议案

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
第二届 要的议案；

董事会 2024年 2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
2 第六次 04月25 法》的议案；

会议 日 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案；

4、关于召开2023年年度股东大会的通知

第二届 2024年 1、关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
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