公告日期：2025-04-30

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-023
安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年06月10日下午15:00召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年06月10日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025年06月03日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

7.00 关于2024 年度监事薪酬的议案 √

8.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 √

议案

9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

10.00 关于2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常 √

关联交易的议案

11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司于 2025 年 04 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 04 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持……
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