公告日期：2025-04-25

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-020
山东新巨丰科技包装股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，2024年年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。公司2024年在任的独立董事邵彬、陈学军、兰培珍、石道金分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大
会 上 进 行 述 职 。 述 职 报 告 详 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了刘宝忠总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，公司2024年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度公司实现营业总收入1,706,242,549.45元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润232,504,712.70元，较上年同期下降2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润183,848,925.50元，较上年同期增加8.03%。详细请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为18,384.89万元，母公司净利润为4,779.89万元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司2024年度实现
净利润的10%计提法定盈余公积金477.99万元。截至2024年12月31日，公司合并报表当年实现可供股东分配利润15,680.90万元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着积极回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经董事会讨论拟定2024年度利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本420,000,000股剔除回购专用证券账户股份3,356,120股后的416,643,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利2,416.53万元（含税）。占2024年度合并报表归……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。