公告日期：2025-04-25

山东新巨丰科技包装股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（邵彬）

各位股东及股东代表：

你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务所合伙人；2022 年 1 月至今，担任新巨丰独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 12 次董事会、6 次股东大会。本人作为公司
独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际参加 委托出席 是否连续两 出席
独立董 任职状 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事会 次未亲自参 股东
事姓名 态 事会次数 数 数 次数 加董事会会 大会
议 次数

邵彬 现任 12 12 0 0 否 6

本人在会前认真阅读议案，与公司管理层保持沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司管理层进行交流讨论，及时了解公司日常经营情况和发展规划，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开合法合规，各项重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，本人作为董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会
主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，根据公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，讨论并审议了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

2024 年度任期内，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会的委员，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励方案等事项进行了核查。讨论并审议了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于 2022 年限制性股
票与股票期激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2023 年度绩效考核报告的议案》《关于调整 2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。