公告日期：2025-04-24

浙江美硕电气科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下：

一、2024 年董事会相关工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：

届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》

2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
第三届 的议案》

董事会 2024 年 4 6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专
第九次 月 22 日 项报告>的议案》

会议 7、审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议
案》

8、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》

9、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案>的议案》

10、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

12、审议通过《关于聘任总经理的议案》

13、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》

15、审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议
案》

第三届

董事会 2024 年 4 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十次 月 26 日

会议

第三届 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》

董事会 2024 年 5 2、审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理
第十一 月 22 日 额度的议案》

次会议 3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

4、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

第三届 1、审议通过《关于变更注册资本，修订公司章程并办理工
董事会 2024 年 6 商变更事宜的议案》

第十二 月 20 日 2、……
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