公告日期：2025-10-28

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-044
三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》修订情况

为不断提高公司管理效率，保证公司合规运作，现对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百一十八条 董事长行使下列职 第一百一十八条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）依法行使法定代表人的职 （三）依法行使法定代表人的职
权； 权；

（四）董事会授予的其他职权。 （四）董事会秘书由董事长提名，
同时董事长可以决定公司副总经理、财
务总监提名人选；

（五）对于无需公司董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员，总监
级别以上的管理层由董事长决定聘任
或者解聘。

（六）三博脑科按出资比例向子公
司委派或推荐董事、监事及高级管理人
员、职能部门负责人，包括但不限于：
总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人和部门经理等。公司产生并推荐
候选人的确定方式为：由总经理办公会
推荐提名人选，经公司董事长最终审批

后确定。

（七）对于未达到董事会审议或披
露标准的对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外）事项，由董事长决策。

（八）公司预算方案以及预算外的
所有支出由董事长决策。

（九）公司董事会办公室和证券事
务部由董事会秘书分管，董事会秘书向
董事长和总经理双向汇报董事会办公
室和证券事务部的相关工作。

（十）公司财务总监及分管投资管
理部门的副总经理，向董事长和总经理
……
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