公告日期：2025-12-05

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-075

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第
二十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新
华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席
会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山
东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）规定。本次会议由公司董事长杨晓宏主
持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易

的议案》

公司控股股东海科控股为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董
事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、第二届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。
特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司
2025 年 12 月 5 日

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