公告日期：2025-04-24

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-016

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：

山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事

会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分召开 2024

年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1. 会议届次：2024 年年度股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分

（2） 网络投票：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8. 现场会议地点：山东省东营市东营区北一路 721 号海科大厦会议室

二、 会议审议事项：

1、本次股东会审议以下事项：

提案编 备注

码 提案名称 打勾栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 √

2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司董事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

8……
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