公告日期：2025-04-24

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-012
山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日
通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由监事会主席李永主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。

公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经与会监事表决，审议通过该议案。

2、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作
报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司可持续性发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。
7、审议通过关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
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