公告日期：2025-04-24

山东海科新源材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海科新源”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进监事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有会议召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 会议主要议案

号

1 2024 年 3 第二届监事会 1. 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

月 21 日 第五次会议 2. 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
2 2024 年 4 第二届监事会 告>的议案》

月 19 日 第六次会议 7. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度审计机构的议案》

8. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9. 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

10. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》

序 召开时间 会议届次 会议主要议案

号

3 2024 年 4 第二届监事会 1. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

月 25 日 第七次会议

2024 年 8 第二届监事会 1. 《关于公司 <2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
4 月 26 日 第八次会议 2. 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

1. 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公
2024 年 9 第二届监事会 司章程>的议案》

5 月 19 日 第九次会议 2. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》

3. 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

6 2024 年 10 第二届监事会 1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

月 28 日 第十次会议

7 2024 年 12 第二届监……
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