公告日期：2025-04-24

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年

4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直

接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其
中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中
华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事
长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年
度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王爱东先生、孙新华先生、肖振宇先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理马立军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，经审
核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 ……
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