公告日期：2025-04-23

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-028
上海国缆检测股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日
（星期二）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司日常关联交易额度预计的议案》需逐项表 √作为投票对象
7.00 决 的子议案数：
（3）

7.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日 √

常关联交易类别和金额预计的议案》……
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