公告日期：2025-04-23

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-019
上海国缆检测股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作。管理层围绕公司经营目标，制定科学合理的经营计划，保持公司经营的稳健运行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格贯彻落实股东会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2024年年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司编制的《上海国缆检测股份有限公司 2024 年度财务决算
准则及公司相关制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通……
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