公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国缆检测股份有限公司募投项目延期

并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用
人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022
年 6 月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

公司设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资金三方以及四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资

金 10,186.56 万元（含利息），剩余尚未使用的募集资金余额为 34,187.11 万元（含

利息）。公司募集资金使用情况如下。

项目总投资 拟使用募集资金 累计投入募 投资进
序号 项目名称 额（万元） 投入金额（万 集资金（万 度
元） 元）

1 超高压大容量试验及安全评估能 12,020.00 12,020.00 3,335.84 27.75%
力建设项目

2 高端装备用线缆检测能力建设项 9,910.00 9,910.00 5,109.20 51.56%
目

3 设立广东全资子公司项目 4,015.00 4,015.00 1,495.66 37.25%

4 数字化检测能力建设项目 4,470.00 4,470.00 245.84 5.50%

合计 30,415.00 30,415.00 10,186.56 -

2024 年 8 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会

第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“超

高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项

目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由“2024 年 7 月调整

延长至 2025 年 7 月，将募投项目“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状

态的时间由“2025 年 7 月调整延长至 2026 年 7 月。

二、本次募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的具体情况

受产业形势变动和下游市场需求波动等方面因素的影响，公司为了提高募投

项目整体质量和募集资金投入回报率，基于审慎原则进行设备采购和项目建设，

减缓了募集资金投资项目的实施进度，因此整体实施进度不及预期。

（一）本次拟延期募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项……
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