公告日期：2025-04-23

上海国缆检测股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度公司监事会共
召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称 召开时间 召开方式 会议议案

1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二
上海国缆检测股份有 届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

限公司第一届监事会 2024/03/08 现场及通 2、审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案
第十九次会议 讯结合 的议案》；

3、审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。

上海国缆检测股份有 1、审议《关于选举张苑为公司第二届监事会主
限公司第二届监事会 2024/03/25 现场方式 席的议案》。

第一次会议

1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告
的议案》；

上海国缆检测股份有 现场及通 2、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
限公司第二届监事会 2024/04/24 讯的方式 的议案》；

第二次会议 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议

案》；

4、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议

案》；

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；

6、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价
报告的议案》；

7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；

8、审议《关于公司日常关联交易额度预计的议
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