公告日期：2025-04-23

上海国缆检测股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人马弘作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人马弘，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1986 年 7 月
至 1988 年 8 月，就职于温州师范学院，任讲师。1991 年 7 月至 1995 年 1 月，
就职于上海市政府研究室，任副主任科员、主任科员。1995 年 1 月至 2004 年 2
月，就职于上海市市委办公厅，历任副处级秘书、正处级秘书。2003 年 1 月至
2014 年 8 月，就职于上海市金融服务办公室，任副主任。2014 年 8 月至 2015 年
10 月，就职于上海东方国际集团资产管理公司，任副总裁。2015 年 10 月至今，就职于中叶资本管理有限公司，任董事长。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，已获得《深圳证券交易所独立董事资格证
书》，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。
报告期内，公司董事会进行换届选举，于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一
次临时股东会决议通过，本人再次当选为第二届董事会独立董事成员。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人在薪酬与考核委员会和审计委员会中担任委员，在薪酬与考核委员会中担任主任委员，上述两个专门委员会中独立董事人数均占三分之二。2024 年度，本人根据公司董事会相关专门委员会议事规则的规定，运用在企业管理、法律领域的专业知识和实践经验，切实履行职责。

2024 年度，作为公司独立董事积极参加股东会，认真听取公司股东的意见和建议；参加董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，了解公司经营情况，听取公司经营管理层的相关报告和汇报，对相关事项发表意见，充分发挥专业优势提出合理可行的建议。

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开股东会 3 次，本人参加了全部应出席的股东会会议，
具体情况如下：

独立董事姓名 应出席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

马弘 3 3 0 0

报告期内，公司共召开董事会 8 次，本人参加了全部应出席的董事会会议，
具体情况如下：

独立董事姓名 应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

马弘 8 8 0 0

报告期内，本人作为董事会专门薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员按照规定召集、主持薪酬与考核委员会共 3 次会议，并全部参加了应出席的审计委员会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 出席战略委员会会 出席审计委员会会 出席薪酬与考核委 出席提名委员会会
议次数 议次数 员会会议次数 议次数

马弘 0 6 ……
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