公告日期：2025-04-29

清研环境科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

2024 年度营业收入为 7,317.15 万元，2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，
同比下降 48.33%。2024 年度净利润为-1,791.08 万元，2023 年度净利润为 2,095.87
万元，同比下降 185.46%。2024 年末资产总额为 93,101.44 万元，2023 年末资产
总额为 96,132.28 万元，同比下降 3.15%。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期末，公司第二届董事会由9名董事组成，分别为刘淑杰女士（董事长）、 陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士、陈桂红女士、陈 赛芝女士、薛永强先生。其中：

非独立董事：刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、 王小沁女士；

独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法
律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过议案

1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

1 第二届董事会 2024 年 3 7.《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第四次会议 月 25 日 8《. 关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的议案》；

9.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

10.《关于公司 2024 年预计向银行申请综合授信额度的议案》；

11.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

13.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2 第二届董事会 2024 年 4 1.《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》；

第五次会议 月 23 日 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

3 第二届董事会 2024 年 6 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第六次会议 月 24 日

1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

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