公告日期：2025-04-29

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-018
清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、签字会计师列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理刘淑杰女士所作的《2024年度总经理工作报告》。董事会认为：2024年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身战略发展需求，经董事会审慎研究，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所……
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