公告日期：2025-04-29

清研环境科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈桂红）

2024 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股 东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下：

一、基本情况

本人为环境工程专业，硕士学历。主要工作经历：2007 年 11 月至 2017 年 3
月任珠海力合环境工程有限公司总经理；2011 年 6 月至 2015 年 4 月任珠海力合
环境工程有限公司董事；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任珠海力合环境工程有限
公司董事长；2010 年 2 月至 2020 年 5 月任贵州和源环保科技有限公司监事；2016
年 5 月至 2017 年 6 月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长；2016 年 11 月
至 2019 年 11 月任广西优耐特楼寓设备有限公司监事；2017 年 7 月至今任广东
省环境科学学会常务副秘书长。2022 年 11 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并 且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席了
所有会议，具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东大
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

6 3 3 0 0 否 2

本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。本人认为，公司2024 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委
员会 1 次，战略委员会 1 次、独立董事专门会议 1 次，本人作为公司第二届董事
会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，与公司其他独立董事共同参与制订《独立董事专门会议工作制度》，亲自出席了所有会议，积极参与各专门委员会和专门会议的运作，依托“4+1”组织认真履职，充分发挥了平台的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，通过线上交流、现场讨论方式就年审计划、重点关注、变更会计师事务所等事项进行了探讨和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过积极出席股东大会等方式，在会议各阶段就公司经营管理、议案审议、市场行业动态等事项与中小投资者进行了充分交流。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度，本人积极出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议；通过电话及微信等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息；积极通过获取公司经营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种方式现场工作，了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时，时刻关注国家宏观经济大环境及行业发展趋势变化对公司的影响，关注媒体、网络……
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