公告日期：2025-04-22

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-020
江苏康力源体育科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:30

2、网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 √

及提供担保并接受关联方担保的议案》

6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 √

9.00 《关于确认公司对外担保的议案》 √

10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √

……
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