公告日期：2025-04-22

江苏康力源体育科技股份有限公司

2024年度独立董事年度述职报告

作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人侯晓红，女，汉族，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1991年4月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，其中2000年至2012年任中国矿业大学会计系副主任、主任，现任中国会计学会理事。2021年3月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事，2023年12月至今任北京龙软科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年度公司共召开9次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

本人作为公司审计委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为提名委员会委员，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名候选人的任职资格和条件，对公司人才体系建设提出专业建议，积极推动了公司核心团队的建设。

2024年度公司共召开3次股东大会，本人出席3次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
2024年度，公司召开一次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议。

（二）对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，在2024年度任职期间，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，定期与不定期了解公司经营情况，听取管理层关于战略规划、经营管理、风险管理、合规内控、数字化建设等方面的工作汇报，及时提出疑问并要求提供相关资料；定期跟踪公司外汇套期保值业务的风险控制；在进行相关定期报告审议时，就变动明显的业绩指标进行原因剖析；通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

报告期内，本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和经验，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，并就履职中关注的问题作了交流。

本人现场出席股东大会、听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公司予以及时回复。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。

本人根据公司内外部环境变化，……
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