公告日期：2025-04-22

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定
投资项目 实施主体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状
资金净额 金额 进度 态日期

康力源智能健身器材制造项 康力源 6,297.55 0.00 0.00% 2026-6-14
目

商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 1,582.66 19.14% 2026-3-12

调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定

投资项目 实施主体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状

资金净额 金额 进度 态日期

马来西亚健身器材生产项目 KLY 20,120.00 0.00 0.00% 2027-4-11

FITNESS

康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 286.58 2.78% 2026-6-14

康力源智能数字化工厂建设 康力源 4,996.15 396.87 7.49% 2025-6-14

项目

补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83 101.14% -

合计 59,047.02 11,423.94 - -

注：1、“加一健康”全称江苏加一健康科技有限公司，系公司控股子公司；“KLYFITNESS”全称 KLYFITNESSEQUIPMENTSDN.BHD.，系公司全资孙公司；2、补充流动资金项目的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。

三、募投项目延期情况

（一）募投项目延期的原因

本次募投项目延期，主要是因为在推进数字化工厂和信息化建设的过程中，由于前期数据调研、系统搭建、操作培训、场景模拟等基础工作任务繁重，耗时较长，再加上公司产品智能化、制造服务化转型以及海外工厂、海外仓和海外物流系统建设，对数字化工厂的蓝图规划和设计提出了新的要求，公司出于谨慎性考虑，放缓了“康力源智能数字化工厂建设项目”建设进度，无法在计划的时间内完成。

（二）募投项目延期的具体情况

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